Podejrzani o ogromne oszustwa na rynku Forex zatrzymani. „18 mln zł strat na szkodę 350 inwestorów”

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji (CBŚP), pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie, zatrzymali kolejnych 20 osób podejrzanych o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na rzecz podmiotów zarejestrowanych poza granicami Polski, a także popełnianiu oszustw w związku z inwestowaniem na rynku Forex. Łącznie zabezpieczono pieniądze i mienie na kwotę ponad 5,2 mln zł. Śledczy ustalili, że pokrzywdzonych w tej sprawie może być ponad 350 osób.
oszustwo-forex
Fot. cbsp.policja.pl. Podejrzani obsługiwali potencjalnych klientów w siedzibach tzw. „call center”.

Śledztwo w sprawie jest prowadzone od listopada 2016 roku. Policjanci z CBŚP, pod nadzorem prokuratury, ustalili, że zorganizowana grupa przestępcza działała w Warszawie i okolicach. Jej członkowie, jako przedstawiciele platform inwestycyjnych, kontaktowali się z potencjalnymi inwestorami, oferując produkty mające zapewnić bardzo wysoki zysk, często sięgający kilkudziesięciu procent. Początkowe sukcesy inwestycyjne zachęcały klientów do dalszych wpłat. Dalej były proponowane nietrafione inwestycje, które powodowały wyzerowanie kont pokrzywdzonych. Po pewnym czasie kontakt z przedstawicielami firmy się urywał.

W październiku 2017 roku zatrzymano podejrzanych m.in. o prowadzenie bez wymaganego zezwolenia działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełnianie przestępstw na szkodę inwestorów, prania pieniędzy, a także doprowadzenia wielu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Na poczet grożących kar zabezpieczono ponad 300 tys. zł. a także zablokowano środki na rachunkach bankowych powiązanych z platformami inwestycyjnymi, na łączną kwotę ponad 4 mln zł, w tym milion złotych na terenie Czech. W celu wyjaśnienia wszystkich wątków sprawy śledczy współpracowali z instytucjami zajmującymi się rynkiem finansowym w Polsce, w tym: Komisją Nadzoru Finansowego, Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej oraz Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich.

Kolejne działania zostały przeprowadzone w ubiegłym tygodniu, kiedy to policjanci z CBŚP zatrzymali następne 20 osób podejrzane o udział w przestępczym procederze popełniania wielu przestępstw na szkodę inwestujących na rynku Forex. Tym razem zatrzymano osoby zatrudnione na stanowiskach opiekuna klienta i managera. Według śledczych były one zaangażowane w proces inwestycyjny – rozmawiali z klientami bądź udzielali wskazówek bezpośrednio podległym im pracownikom.

Prokurator przedstawił zatrzymanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej o charakterze międzynarodowym, a także oszustw na łączną kwotę ponad 18 mln zł na szkodę 350 inwestorów. Z ustaleń śledczych wynika, że podejrzani, wykorzystując firmy przełożonych, prowadzili bez wymaganego zezwolenia działalność, w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na ww. platformach inwestycyjnych. Polegała ona m.in. na wskazywaniu osobom dokonującym inwestycji podczas rozmów telefonicznych konkretnego sposobu inwestowania, czym doprowadzili kilkuset pokrzywdzonych do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci środków powierzonych im w celu inwestycji.

Na wniosek prokuratora wobec ośmiu podejrzanych sąd zastosował środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano dozór policji. Łącznie, w toku prowadzonego śledztwa, status pokrzywdzonych posiada obecnie ponad 350 osób, w tym także obywatele Włoch, Rosji, Kazachstanu oraz innych państw. Śledczy szacują, że wartość wyłudzonego od pokrzywdzonych mienia to ponad 18 mln zł. Kwoty, jakie zainwestowali pokrzywdzeni w produkty oferowane przez przedstawicieli platform inwestycyjnych wahają się od 2 tys. zł do 1 mln zł.

Źródło: cbsp.policja.pl

Facebooktwittergoogle_plusredditpinterest

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *