Tagi: Prokuratura Okręgowa w Warszawie

Wrobieni w Forex. Stracili ponad 15 mln zł [WIDEO]

Policjanci z komendy stołecznej pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie prowadzą śledztwo dotyczące zorganizowanej grupy przestępczej, która w okresie od stycznia 2014 r. do lipca 2016 r. prowadziła bez wymaganego zezwolenia działalność w zakresie obrotu instrumentami finansowymi na platformach inwestycyjnych oraz popełniała szereg oszustw na szkodę inwestorów.
forex-oszustwo
Fot. KSP Warszawa. Na poczet przyszłych kar policjanci zabezpieczyli pieniądze i kosztowności.

Eyal P. – obywatel Izraela, na co dzień bez wymaganego zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), prowadził działalność maklerską. W wyniku prowadzonego śledztwa ustalono, że w okresie od stycznia 2014 roku do lipca 2016 roku doprowadził on „wspólnie i w porozumieniu” z innymi osobami do niekorzystnego rozporządzenia mieniem na szkodę 326 osób i łączną kwotę ponad 15 mln zł.

Mężczyzna przyjmował od poszkodowanych środki finansowe, wpłacane tytułem inwestycji w instrumenty finansowe, kruszce oraz waluty na rynku Forex. W wyniku zebranego materiału dowodowego, w styczniu 2017 roku prokurator przedstawił podejrzanemu zarzuty. Zebrany materiał dowodowy dał podstawy do uzupełnienia mu zarzutu o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Na poczet grożących podejrzanemu kar zabezpieczono mienie łącznej wartości około 1 mln zł.

Prowadzone w tej sprawie śledztwo pozwoliło na identyfikację kolejnych osób związanych z przestępczym procederem. Policjanci z Wydziału do walki z Przestępczością Gospodarczą Komendy Stołecznej Policji na polecenie Prokuratury Okręgowej w Warszawie zatrzymali 13 osób związanych z działalnością powiązanych ze sobą spółek, w tym: obywatela Izraela – Reuvena H. (który posiada również obywatelstwo Rumunii), Dor L. (podał obywatelstwo Izraela), obywatela Gruzji – Agiti K., obywatela Rosji – Ibrahima E. oraz obywateli Polski.

Prokurator w tej sprawie przedstawił podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnianie przestępstw na rynku finansowym, między innymi prowadzenia działalności maklerskiej w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia oraz oszustw. Prowadzone w tej sprawie śledztwo wykazało, że inwestycje odbywały się na wirtualnych rynkach inwestycyjnych. Zaangażowane w przestępczy proceder spółki nie posiadały zezwoleń Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności maklerskiej.

Na poczet grożących kar, dokonano zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 5,2 mln zł. Policjanci zabezpieczyli również gotówkę, kosztowności oraz nieruchomości. To kolejna akcja stołecznych policjantów pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Warszawie związana z przestępczą działalnością podmiotów, zarejestrowanych najczęściej za granicą, które za pośrednictwem polskich przedstawicielstw oferują fikcyjny zysk wykorzystując do tego przedstawicielstwa działające na terenie naszego kraju.

Źródło: Prokuratura Okręgowa/Komenda Stołeczna Policji Warszawa

wybuch-fajerwerki-lomianki-prokuratura-pomoc

Po wybuchu w Łomiankach: śledczy pracują, mieszkańcy organizują pomoc dla poszkodowanych

Po wybuchu i pożarze, do którego doszło w Łomiankach służby wciąż pracują nad ustaleniem przyczyn tragedii, a mieszkańcy organizują pomoc dla poszkodowanych. >>

ksiadz-zboczeniec-stare-babice

Skandal w parafii w Starych Babicach. Ksiądz proponował seks 16-latkom?

Zdaniem znanego biznesmena Zbigniewa Stonogi, ksiądz wikary ze Starych Babic proponował seks nieletnim mężczyznom. >>